Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου
Ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και ο συνακόλουθος μετριασμός των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας απαιτεί ευρύτατες συνέργειες και διαρκή αναθεώρηση μεθόδων και προτύπων.
Το 2018 εκδόθηκε η πρώτη Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου ΞΧ/ΧΤ της χώρας, η οποία βασίστηκε στη μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Το 2026 εκδόθηκε η δεύτερη Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου ΞΧ/ΧΤ με βάση διεθνή πρότυπα (όπως οι Συστάσεις της FATF ), το ενωσιακό πλαίσιο και τη μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Έχει ως στόχο τη συστηματική αποτύπωση των κινδύνων και των ευπαθειών του εθνικού μηχανισμού πρόληψης και καταπολέμησης ΞΧ/ΧΤ, ώστε να ενισχυθεί η κατανόηση των κινδύνων προκειμένου να εφαρμόζεται μια στοχευμένη, βασισμένη στον κίνδυνο, προσέγγιση.
Στο έργο της εκπόνησής τους συμμετείχαν στελέχη όλων των συναρμόδιων εθνικών αρχών για την πρόληψη και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα.»
1η Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου
2η Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου (ελληνικά και αγγλικά)
Βάσει νέων μεθοδολογικών εργαλείων της Παγκόσμιας Τράπεζας εκπονήθηκαν επίσης εκθέσεις για:
- την Εκτίμηση Κινδύνου ΞΧ Νομικών Προσώπων
- τη Χαρτογράφηση των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων και την Εκτίμηση Κινδύνου για σκοπούς ΧΤ
Παρατίθενται οι υπερεθνικές εκθέσεις της ΕΕ των ετών 2017, 2019, 2022 επί της εκτίμησης κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που επηρεάζουν την εσωτερική αγορά και συναρτώνται με διασυνοριακές δραστηριότητες.